A Polícia Judiciária (PJ) deteve três pessoas, esta segunda-feira, em Sintra, por fortes indícios de estarem envolvidos numa organização criminosa internacional que se dedicará ao branqueamento de fundos provenientes do cibercrime organizado internacional.
Numa nota enviada ao à imprensa a PJ explica que os detidos são dois homens de nacionalidade estrangeira e uma mulher portuguesa, com idades compreendidas entre os 25 e os 30 anos.
A investigação, da PJ permitiu apurar que os detidos “integravam uma organização criminosa internacional com ramificações no Reino Unido e Nigéria, que utilizava o sistema bancário nacional para branqueamento de elevadas somas obtidas ilicitamente através da prática de burlas de natureza informática em países estrangeiros”.
Para tal, nos últimos seis meses de 2018, os detidos abriram duas empresas em Portugal, a que se seguiu a abertura de várias contas bancárias de empresa em diversos bancos nacionais, num total de sete. De seguida, foram feitas múltiplas transferências nacionais e internacionais com o objetivo de dissimular a origem dos fundos.
Estima-se que os valores creditados nestas contas ascendam a cerca de 450 mil euros.
Os detidos já foram presentes à autoridade judiciária para feitos de interrogatório, contudo, a PJ não revelou as medidas de coação aplicadas a cada um dos suspeitos.
